大哥”站台 滴水不漏的“花式诈骗”

　　地点：江苏省苏州市虎丘区人民法院

　　案由：诈骗罪

　　案情：两毛钱的平安扣，一块钱的鉴定书，百十元的玻璃小物件……利用如此低廉的道具，加上“吹货”“吊水”“对赌”等闻所未闻的花式行骗手段，近二十人组成的团伙专门以一日游游客为目标，精心设局，短短几个月，上百人被骗，涉案金额超百万元。

　　案情回放

　　2017年9月至2018年3月，被告人唐某以苏州福禄寿工艺品有限公司为依托，形成了以其为组织者，以被告人费某、何某等人为成员的犯罪团伙，从别处以0.28元至0.8元不等的单价购进“平安扣”，以1.5元的单价购进“鉴定证书”，以10元至600元不等的单价购进挂件、手镯等玉器产品后，高额标价，通过旅行团招揽游客至公司，由服务员“站包”防止骗局穿帮，由讲解员、销售经理（搓客）铺垫、配合、烘托讲师的虚假身份，由讲师冒充玉器店老板、富商等虚假身份，以赠送“平安扣”、“吹货”、“吊水”等方式筛选游客，取得游客信任，继而谎称与游客交朋友，以各种利益为诱饵，诱骗游客参与“对赌”，诈骗游客钱财。在游客刷卡付钱后，通过将上述低价购进的玉器回馈游客来掩盖罪行。

　　截至案发时，被害人数达128人，诈骗金额累计达943190.33元。

　　庭审现场

　　“我是从讲解员做起的，刚进公司，老板就把一份《内部资料》发放给我们，里面写了各种话术、套路，后来我学得好，就开始做销售经理，其实就是假扮富豪老板，专门针对那些一日游的游客。”

　　在苏州市虎丘区人民法院一审公开开庭审理的过程中，本案被告人阿勇的陈述揭开了一个“连环局”的层层套路。

　　“吹货”“吊水”“醒水”，迷局真相浮现

　　据阿勇陈述，团员到店后，先由讲解员接待，做一些简单介绍，这时，“搓客”会敲门进来做进一步铺垫，接下来就是经理登场。“说到底，就是我以老板的身份，让游客对我产生信任，最后以请客吃饭为理由，让游客付钱。”

　　2018年春天，被害人李某和朋友报了一日游旅行团。据李某陈述，在大巴上，导游表示一会儿要去的玉器店很高端，一般只对外国游客开放。到店后，团员被带到会议室观看关于玉器的视频，讲解员讲解时，一个穿工作制服的男子敲门进来，这就是阿勇口中的“搓客”。

　　“他神秘兮兮地把讲解员叫出去，感觉像领导，随后又进来对我们说，今天运气好，老板恰巧来店里，让我们表现出高兴的样子，说老板很阔绰，一开心就会发礼物。”据李某陈述，几分钟后，一堆人簇拥着一个男人走了进来，他自称是香港“十四哥”，是这家店的老板，绘声绘色地介绍完其显赫家族背景后，便吩咐刚才的敲门男子拿来一堆玉扣，赠送给每位游客，场面摆足。

　　李某口中的“十四哥”，其实就是由阿勇这样的“销售经理”扮演的。“此时气氛已被调动起来，接下来他说带我们见识一下珍宝。”李某和团员被带到一间摆放很多玉器的陈列室，“十四哥”拿起一个玉貔貅，问大家想不想免费要，想要就进柜台。

　　标价上千元的东西免费送，所有团员都进到柜台里面，“十四哥”表示要试试大家的诚意，要求愿意出价100元的人站在他那边，这时有部分团员开始动摇了，“那些没有站过来的人就被带出去，接下来他又滔滔不绝宣讲孝道、义气之类的理念，又讲起自己发家的故事。”李某称，“十四哥”的气场特足，说话感染力也很强，留下来的人都听得津津有味。

　　法庭上，被告人阿勇解释道，我们十分注意防止“醒水”，所以那些不愿花钱的团员很快被带到外面，防止团员间互相提醒。

　　接下来讲师的任务就是“吹货”——比如设计在巴黎获奖、价格昂贵等；“吊水”——“这是我们老板的家乡话，意思是诱骗他人上钩，实质是一种初步的对赌。”

　　就这样，100元变成了400元，400元再变1000元，又有一部分团员被请出去，随后“十四哥”让人拿来POS机，李某当场刷了1000元。

　　此时，“像李某这样留下刷卡的，我们都会再送金叶子。”在李某看来，花1000元买到标价2880元的玉貔貅，还有额外收获，有点小幸运。而阿勇在法庭上直言：貔貅进货价只有17元，标价2880元，讲师以数百上千元卖给游客，都是为最后的对赌进行铺垫。

　　以人品“对赌”金钱，辩护人辩称是“变相销售”

　　好戏还在后面。针对像李某这样留下刷卡的游客，“十四哥”接着诉说起自己更多的精彩故事，此时被害人已经完全被他的个人魅力所征服，“就是觉得这个人脾气直爽，很豪气，讲义气，可以算得上是崇拜他了。”李某说。

　　就在他们感觉“这个朋友交定了”时，“十四哥”提出，“以后要到你们家乡去投资，有机会一起合作，到时你们要不要请我吃饭，现在我写几组数字，看看你们愿意花多少钱招待我。”纸条上写了999/1999/2999/5999等数字，这时又有几个游客退出，剩下的人都各自选了数字刷了卡，“大家都觉得要表示诚意，以后都是朋友，富豪肯定不会让朋友吃亏的。”

　　李某刷了1999元后，再次收到了礼物：一个玉手镯和一本鉴定书，心满意足地离开了玉器店。后经查明，所谓的平安扣其实是玻璃，价值0.28元，玉貔貅价值17元，金叶子和玉手镯加起来不过60元……像李某这样的被害人多达上百名，就是经过层层铺垫被套进去。

　　一审庭审现场，有辩护人提出上述行为是一种变相销售的手段，被害人也都是自愿的，不应定性为诈骗。

　　法院判决

　　诈骗团伙均获刑 首犯被判11年

　　法院认为，被告人唐某、费某等伙同他人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人唐某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。且本案社会危害性较大，对被告人不宜适用缓刑。

　　最终，虎丘区法院一审判处被告人唐某有期徒刑十一年，其余四名被告人分别获刑四年至十年不等。该案经苏州市中级人民法院终审维持原判，目前已生效，团伙其余犯罪成员均另案处理。

　　法官说法

　　本案一审承办法官许修尧表示，本案财产发生转移的核心环节在于“对赌”。从表面来看，被害人是基于讲师的欺骗产生错误认识，进而参加对赌，表面是一种“赌博”，以请吃饭的名义支付钱款，来赌能否赢取讲师承诺的利益；从实质来看，对赌结果根本不具有随机性，在被害人付款后，讲师赠送的玉器是由讲师根据公司规定好的比例、标准来挑选，公司规定的比例被害人也毫不知情，还错误地以为讲师真的大方、自己占便宜了。与被害人处分财产数额相比较，真实价值和付款金额也相差悬殊，“对赌”的结局处于行为人一方的控制之下，被害人不可能取得与支付钱款基本对价的财物，对此应当认定为诈骗。

　　至于被害人贪图便宜的心理对定性的影响问题，许修尧表示，被害人基于行为人的欺骗产生了错误认识，基于错误认识误以为自己可以取得某些利益（包括但不限于获取财产性利益），才会自愿处分财物。即便被害人存在贪欲心理，也不影响本案诈骗性质认定。

 

（责任编辑：金燕)